Zarząd Banku Spółdzielczego w Kielcach zgodnie z §22 Statutu Banku zawiadamia, że 26 kwietnia 2024 r. ( piątek ) o godzinie 10:00 w Hotelu Binkowski w Kielcach przy ul. Szczepaniaka 42, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji:
5.1. Mandatowo-Skrutacyjnej,
5.2. Uchwał i Wniosków,
5.3. ds. Oceny Odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2023r. oraz sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2023r.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2023 r. z uwzględnieniem wyników oceny:
• stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
• stosowania Polityki wynagrodzeń Banku.
12. Sprawozdanie Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny wtórnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych członków Rady.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności organów samorządowych Banku za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
14.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2023 r.,
14.2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji ds. Oceny Odpowiedniości z oceny wtórnej Rady Nadzorczej oraz poszczególnych Członków Rady,
14.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2023 r.,
14.4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 r.,
14.5. rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku ,
14.6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
14.7. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
14.8. zmian w Statucie Banku,
14.9. zmiany do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kielcach
14.10. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania za 2023 r.,
14.11. wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
14.12. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2024 r.,
14.13. zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2024 r.,
14.14. dotyczącej ustalenia wysokości diety dla członków Banku pełniących funkcje przedstawicielskie,
14.15. przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku, za wykonywanie funkcji nadzorczych w roku 2023.
15. Sprawy rożne.
16. Zakończenie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Działając na podstawie §24 ust.2-4 w związku z §23 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd informuje, że w przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.04.2024r. o godz. 10:00 mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, tj. 26.04.2024 r. o godz. 1030. Zebranie Przedstawicieli w drugim, określonym wyżej terminie, będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.
Do wglądu Członków Banku, pokój Nr C8 w siedzibie Centrali Banku przy ul. Złotej 9 w Kielcach ( od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 ), będą udostępniane poniższe dokumenty:
- roczne sprawozdanie finansowe z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2023 r. łącznie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kielcach za 2023 r.,
- protokół z lustracji pełnej Banku za 2023 r.,
- projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26 kwietnia 2024 r.,
- protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KIELCACH
